Сервис coinex24 придерживается привил AML и KYC. Компания проводит четкую и последовательную политику в отношении отмывания денег и любых других незаконных действий в финансовой сфере. Целью данной Политики является реализация соответствующих законодательных норм и нормативных актов.

AML – Anti-Money Laundering. противодействие отмыванию денег. Отмывание денег это процедуры по выводу нелегальных средств в законный оборот.

Сервис coinex24 расценивает отмывание денег как уголовное преступление, поэтому мы устанавливаем определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователями:

– С использованием сервиса категорически запрещено создание заявок в пользу третьих лиц. Отправителем и получателем платежа должно быть одно и то же лицо.

– Пользователям сервиса запрещено использование Анонимайзеров во время создания заявок: прокси-серверов, VPN или каких-либо других анонимных подключений.

– Все контактные данные, заполняемые пользователем при создании заявки, должны быть достоверными.

При возникновении обоснованных подозрений у администрации coinex24 в том, что клиент пытается воспользоваться услугами сервиса с целью проведения любых незаконных операций, администрация имеет право:
– отказать в проведении обменной операции;
– приостановить выполнение обменной операции;
– запросить у клиента документы идентифицирующие личность;
– запросить, любую иную информацию, касающуюся платежей;

Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
– по запросу правоохранительных органов;
– по решению судов разных инстанций;
– по запросам администраций Платежных систем

KYC – Know Your Customer (Знай своего клиента). В рамках политики KYC администрация сервиса Сoinex24 вправе произвести идентификацию клиента в системе, в любое время.

Для идентификации клиентов сервис Coinex24 может использовать такие инструменты:

– Проверка паспорта;
– Проверка UserID, фотография с паспортом в руках;
– Демонстрация экрана;
– Видеосвязь с администрацией.

Предоставление ложной информации, контактных данных или подмена ip при составлении заявки будет рассматриваться как нарушение наших Условий обслуживания.

Сервис Coinex24 постоянно совершенствует свою систему электронной проверки пользователей, в соответствии с любыми новыми правилами и законами.